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拉卡拉重慶服務(wù)商
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正文

猛料!”勁爆!云付錢包“非法經(jīng)營(yíng)罪被逮捕11人被抓,涉案179億![2018-07-22]

类别:付臨門

日前,廈門市集美區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,依法批準(zhǔn)逮捕周師榮等11名犯罪嫌疑人。經(jīng)查,2016年3月至2017年10月,周師榮等11人在未取得中國(guó)人民銀行頒發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下,通過(guò)多家公司對(duì)接民生銀行廈門市分行等多家銀行、上游支付機(jī)構(gòu)的方式,獲取支付通道,并以此為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)開發(fā)聚合移動(dòng)收款管理系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱“百事易母平臺(tái)”),推出移動(dòng)“云付”APP、“盛樹寶”APP等收款工具,開展銀行卡收單、快捷支付、掃碼支付等業(yè)務(wù)。 另查明,該犯罪團(tuán)伙還為其他公司開發(fā)貼牌“OEM”移動(dòng)收款A(yù)PP共一百多個(gè),在百事易母平臺(tái)上搭建后臺(tái)管理賬戶,為其他公司自主經(jīng)營(yíng)提供系統(tǒng)支撐,通過(guò)簽訂協(xié)議方式,與上游機(jī)構(gòu)約定較低支付費(fèi)率,再收取下游“OEM”商、商戶較高支付費(fèi)率,從中賺取差價(jià)。同時(shí),為獲得客戶、贏取市場(chǎng),其所開發(fā)的APP中具有為客戶提供提現(xiàn)功能的電子錢包,通過(guò)虛構(gòu)交易等方式為信用卡持卡人實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)。截至案發(fā),僅通過(guò)民生銀行廈門分行提供的業(yè)務(wù)通道非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)179億元,獲得利潤(rùn)1900余萬(wàn)元。目前,此案正在進(jìn)一步偵查中。

根據(jù)《企業(yè)觀察報(bào)》報(bào)道,稱一款名為“云付”APP網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)打著聚合支付的大旗,存在無(wú)支付牌照和異地虛擬交易成功套現(xiàn),尤其是與持牌照的第三方支付公司勾結(jié),為最終客戶提供公共事業(yè)支付通道套現(xiàn),甚至涉嫌以傳銷的方式發(fā)展會(huì)員,通過(guò)刷卡層層獲利。為了解這一事件是否存在涉嫌違規(guī)違法的行為,記者進(jìn)行了深入調(diào)查采訪。 多家有支付牌照企業(yè)涉嫌為云付套現(xiàn)提供便利 為了詳細(xì)了解“云付”支付平臺(tái),記者注冊(cè)了“云付”賬號(hào),試刷了信用卡后,發(fā)現(xiàn)天下支付(天下支付科技有限公司)、盛付通(上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司)、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)(聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司)、易聯(lián)支付(易聯(lián)支付有限公司)、合利寶(廣州合利寶支付科技有限公司)等多家有支付牌照的支付公司為云付提供刷卡通道。

近年來(lái),互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)飛速發(fā)展,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、便利日常生活的同時(shí),也出現(xiàn)了一些突出問(wèn)題,在利益的驅(qū)使下依然有個(gè)別支付企業(yè)存在支付通道違規(guī)和清算領(lǐng)域違規(guī)亂象,引得央行屢出重手。


 涉嫌無(wú)資質(zhì)開展業(yè)務(wù) 


據(jù)了解,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)在2017年6月28日公開點(diǎn)名指出,經(jīng)核查,根據(jù)公示信息顯示“云付”官網(wǎng)宣傳其開展第三方支付業(yè)務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品,但技術(shù)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)主體(百世易(福建)電子商務(wù)有限公司)第三方支付資質(zhì)存疑,該平臺(tái)涉嫌無(wú)資質(zhì)開展第三方支付業(yè)務(wù)。



近年來(lái),由于無(wú)商戶準(zhǔn)入門檻,“二清機(jī)構(gòu)”年交易量高達(dá)上萬(wàn)億元,而在這背后,“商戶賬戶安全很難受到保障”及跑路等亂象,也引起央行的高度重視。去年央行辦公廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)整治工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》),要加強(qiáng)無(wú)證機(jī)構(gòu)整治,加大處罰力度,堅(jiān)決切斷無(wú)證機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)渠道,遏制支付服務(wù)市場(chǎng)亂象,整肅支付服務(wù)市場(chǎng)的違規(guī)行為;從嚴(yán)懲處違規(guī)為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)的市場(chǎng)主體,堅(jiān)決整治嚴(yán)重干擾支付服務(wù)市場(chǎng)秩序的行為,規(guī)范支付業(yè)務(wù)活動(dòng);以持證機(jī)構(gòu)為切入點(diǎn),全面檢查持證機(jī)構(gòu)為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供支付清算服務(wù)的違規(guī)行為。此外,《通知》稱以平臺(tái)對(duì)接或“大商戶”模式接入持證機(jī)構(gòu),留存商戶結(jié)算資金,并自行開展商戶資金清算,即所謂“二清”行為!跋喈(dāng)于‘大商戶’模式這個(gè)灰色地帶已經(jīng)明確屬于無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付。目前除了僅提供技術(shù)服務(wù)的聚合平臺(tái)以外,大部分的聚合平臺(tái)屬于文件認(rèn)定的無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付行為。嚴(yán)重違反央行不得允許聚合技術(shù)服務(wù)商以大商戶模式入網(wǎng)的規(guī)定!币晃粍⑿罩Ц缎袠I(yè)人士稱。


最高人民檢察院關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問(wèn)題座談會(huì)紀(jì)要》顯示,非法經(jīng)營(yíng)資金支付結(jié)算行為的認(rèn)定將以《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第四條第一款第(三)、(四)項(xiàng)的規(guī)定為依據(jù),嚴(yán)格把握入罪和出罪標(biāo)準(zhǔn)。文件中提到,在具體辦案時(shí),要深入剖析相關(guān)行為是否具備資金支付結(jié)算的實(shí)質(zhì)特征,準(zhǔn)確區(qū)分支付工具的正常商業(yè)流轉(zhuǎn)與提供支付結(jié)算服務(wù)、區(qū)分單用途預(yù)付卡與多用途預(yù)付卡業(yè)務(wù),充分考慮具體行為與“地下錢莊”等同類犯罪在社會(huì)危害方面的相當(dāng)性以及刑事處罰的必要性,嚴(yán)格把握入罪和出罪標(biāo)準(zhǔn)。

  《紀(jì)要》中稱,支付結(jié)算業(yè)務(wù)(也稱支付業(yè)務(wù))是商業(yè)銀行或者支付機(jī)構(gòu)在收付款人之間提供的貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。非銀行機(jī)構(gòu)從事支付結(jié)算業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》,成為支付機(jī)構(gòu)。

  《紀(jì)要》明確,未取得支付業(yè)務(wù)許可從事該業(yè)務(wù)的行為,違反《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第四條第一款第(三)、(四)項(xiàng)的規(guī)定,破壞了支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可制度,危害支付市場(chǎng)秩序和安全,情節(jié)嚴(yán)重的,適用刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng),以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。




 云付對(duì)外發(fā)布主動(dòng)停止收款系安撫商戶 


2017年12月24日記者在云付微信群里發(fā)現(xiàn)提示稱,由于30多家銀行年底做對(duì)賬清算、盤點(diǎn),時(shí)間性選擇開放,持續(xù)本月底結(jié)束,有需要刷卡的朋友請(qǐng)多多看通道,有通道就趕緊刷,別等通道滿了又刷不了,23日至30日相對(duì)通道較少,2018年后通道陸續(xù)開放。


2017年12月26日下午,云付對(duì)外發(fā)布消息稱,為進(jìn)一步配合央行217號(hào)文和281號(hào)文的監(jiān)管要求,云付APP決定自2017年12月27日零時(shí),暫停商戶收款業(yè)務(wù),積極配合上游渠道方開展自查及整改工作。暫停期間,分潤(rùn)提現(xiàn)及相關(guān)賬務(wù)處理工作不受影響。


云付對(duì)外發(fā)布消息后,引起了網(wǎng)友質(zhì)疑。有網(wǎng)友分析,云付多次被舉報(bào)涉嫌套現(xiàn)和傳銷,可能是被有關(guān)部門查處,對(duì)外稱主動(dòng)停止收款,是為了安撫百萬(wàn)商戶,云付以被動(dòng)變通為主動(dòng),以自查為切入點(diǎn)穩(wěn)定公司和商戶。《企業(yè)觀察報(bào)》記者從云付的多個(gè)上游支付公司獲悉,上游支付公司因接到記者反映情況并核實(shí)后,全面關(guān)閉了云付的支付通道。



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