據(jù)河南省洛陽市瀍河回族區(qū)人民法院刑事判決書（2021）豫0304刑初76號文顯示，被告人陳某某。因涉嫌虛開發(fā)票罪，于2019年9月2日被洛陽市公安局刑事拘留。洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院指控：2016年6月開始，被告人陳某某先后認識“楊建華”（未到案）、王雪富（現(xiàn)已判決）二人，“楊建華”、王雪富同被告人陳某某約定，通過被告人陳某某使用的其妻子張某名下的62×××12中國農(nóng)業(yè)銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬金額的10%-20%為陳某某的好處費。陳某某為非法牟利，在明知該二人向其妻子張某名下轉(zhuǎn)入的款項為該二人非法所得的情況下，依然幫助該二人轉(zhuǎn)賬。后經(jīng)查，“楊建華”、王雪富二人向張某名下轉(zhuǎn)入的款項為其二人出售非法制造的發(fā)票等非法行為所得開票費。最終法院認為，被告人陳某某明知他人讓其幫忙轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)的資金系犯罪所得，為了非法牟利仍幫助他人轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
公訴機關(guān)洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院。被告人陳某某，男，1985年1月26日出生，浙江省臨海市人，漢族，高中畢業(yè)，個體。戶籍地及現(xiàn)住址浙江省臨海市。因涉嫌虛開發(fā)票罪，于2019年9月2日被洛陽市公安局刑事拘留；于2019年9月30日被洛陽市公安局取保候?qū)�；�?020年9月15日被洛陽市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>辯護人張玉琪，洛陽市瀍河回族區(qū)法律援助中心指派律師。洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院以洛瀍檢一部刑訴（2021）Z64號起訴書指控被告人陳某某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2021年5月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2021年5月20日公開開庭審理了本案，洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院指派檢察員張旭艷、齊海燕出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人張玉琪等到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。2016年6月開始，被告人陳某某先后認識“楊建華”（未到案）、王雪富（現(xiàn)已判決）二人，“楊建華”、王雪富同被告人陳某某約定，通過被告人陳某某使用的其妻子張某名下的62×××12中國農(nóng)業(yè)銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬金額的10%-20%為陳某某的好處費。陳某某為非法牟利，在明知該二人向其妻子張某名下轉(zhuǎn)入的款項為該二人非法所得的情況下，依然幫助該二人轉(zhuǎn)賬。后經(jīng)查，“楊建華”、王雪富二人向張某名下轉(zhuǎn)入的款項為其二人出售非法制造的發(fā)票等非法行為所得開票費。該款項轉(zhuǎn)入張某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶后，陳某某多次將轉(zhuǎn)入的款項從銀行ATM機上取現(xiàn)，根據(jù)約定預(yù)留10%-20%的好處費后，剩余的開票費通過微信轉(zhuǎn)賬、支付現(xiàn)金等方式給王雪富、“楊建華”。經(jīng)查實，2016年9月至2019年6月，被告人陳某某利用其妻子張某的銀行卡為“楊建華”、王雪富中轉(zhuǎn)的開票費達14萬余元，其中有1.5萬元系趙某支付給王雪富的開票費用。被告人陳某某到案后如實供述自己的罪行，配合辦案機關(guān)調(diào)查。公訴機關(guān)認為，被告人陳某某明知他人讓其幫忙轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)的資金系犯罪所得，為了非法牟利仍幫忙他人轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某能夠認罪認罰，可從輕處罰。建議對被告人陳某某判處有期徒刑三年，并處罰金，可適用緩刑。公訴機關(guān)提交了立案決定書、戶籍證明、表現(xiàn)證明、抓獲經(jīng)過、王雪富刑事判決書、河南巨斗商貿(mào)有限公司稅務(wù)登記表及開票明細、河南融展建設(shè)工程有限公司增值稅普通發(fā)票、王雪富微信截圖信息、張某銀行賬戶交易明細、陳某某微信轉(zhuǎn)賬記錄，證人趙某、張某等人證言，被告人陳某某供述與辯解，被告人陳某某、王雪富辨認筆錄等證據(jù)證實。被告人陳某某對指控事實、罪名及量刑意見沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是對本案犯罪事實及罪名無異議，被告人陳某某系初犯、偶犯，無違法犯罪前科，認罪認罰，認罪悔罪，依法可從輕處罰。經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，被告人陳某某因掩飾隱瞞犯罪所得非法牟利共計2萬元。本院認為，被告人陳某某明知他人讓其幫忙轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)的資金系犯罪所得，為了非法牟利仍幫助他人轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人陳某某系初犯、無違法犯罪前科，到案后能如實供述自己的罪行且能退繳全部違法所得，積極認繳罰金，自愿認罪認罰，采納辯護人可從輕處罰的辯護意見。被告人陳某某經(jīng)居住地社區(qū)矯正機關(guān)評估調(diào)查，其符合社區(qū)矯正條件。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和對于社會的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：一、被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）；二、違法所得人民幣20000元，依法予以追繳（已退繳）。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省洛陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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